独立董事制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及关联人员不得担任[8][9] - 近36个月违法受罚者不得任职[10] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[11] - 连续任职6年，36个月内不得再提名[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选举后2个交易日向北交所报文件[15] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 连续任职不超6年[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 职权行使 - 部分职权经专门会议全体过半数同意[19] - 部分事项过半数同意可提交董事会[21] 解除职务 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除[23] 工作要求 - 工作记录及资料保存10年[25] - 每年现场工作不少于15日[25] - 专门委员会会前3日提供资料[29] - 2名以上认为材料问题可延期，董事会应采纳[29] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[27] 履职保障 - 提供必要履职条件[29] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[31] 制度生效 - 经股东会通过生效，原制度失效[33]