会议审议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事（至少1名会计专业人士）、1名职工代表董事，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[12] 董事管理 - 新任董事应在任命1个月内签署《董事声明及承诺书》并报备，声明重大变化（持股除外）公司当日修改[8] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，2个交易日内披露[8] - 辞任致董事会成员低于法定最低人数，60日内完成补选[9] - 辞任生效或任期届满，忠实义务2年内不当然解除，商业秘密保密义务任职结束后仍有效[9] 董事会运作 - 董事会下设证券部，设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[12] - 董事长由全体董事过半数选举产生[16] - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权，重大事项集体决策[17] - 董事长不能履职，半数以上董事推举1名董事履职[19] - 董事会每年至少召开2次定期会议[19] - 特定情形下10日内召开临时会议[19] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急时口头通知[19][20] - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超会议总数1/2需说明披露，连续2次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[24] - 表决一人一票，未选或多选重选，拒不选或中途离场视为弃权[28] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[29] - 提案超全体董事半数赞成通过，规定更多同意的从其规定[31] 会议记录与执行 - 会议记录包括日期、地点等内容[34] - 董事对记录和决议签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[35] - 决议由总经理组织落实，具体负责人向总经理汇报，总经理向董事长汇报[37] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究责任，造成损失赔偿[37] - 未经决议事项损害股东利益或造成损失，行为人负全部责任[37] - 每次会议报告以往决议执行情况，董事可质询[38] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[40] - 规则与法律法规抵触按规定执行并修订[40] - 规则由董事会解释[40] - 规则经股东会审议通过生效，原规则失效[40] - 规则拟定于2025年8月27日[41]