董事会决议 - 2025年8月26日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘等2个交易日内公告并报备[9] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9] 任职与履职 - 需符合条件，特定情形不得担任[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 辞职交书面报告，送达生效[8] 事务代表 - 应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代为履职[10]