证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-007 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯加现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟对外投资的公告》（公告编号:2023-008）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长倪 ...