天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会第 五次会议决议公告》《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》。 （二）2023 年 11 月 21 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会 议由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 20 日 15:00 至 2023 年 11 月 21 日 15:00。 天禾律师 法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（ ...