证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-057 明光浩淼安防科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公 司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会各 专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会的组成如下： 1、战略与投资委员会由5名董事组成，其中至少1名独立董事，任期与本届 董事任期一致。具体为： 委员：倪军、徐亮、章钦、郭刚建、李志军，其中倪军为主任委员。 2、提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届董事任 期一致。具体为： 委员：朱曙夏、李志军、倪军，其中朱曙夏为主任委员。 3、审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事（至少1名会计专业人士）， 任期与本届董事任期一致。具体为： 委员：韦邦国、朱曙夏、倪海燕，其中韦邦国为主任委员。 董事会专门委员会换届公告 4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事 ...