证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-094 桂林星辰科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第 二十一次会议，决定在董事会下设审计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过董事会选举，审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：李文华（会计专业人士、独立董事） 委员：夏梅兴（独立董事）、刘卫兵 上述董事会审计委员 ...