证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-092 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会 2025 年 10 月 14 日 议案内容：鉴于公司第四届董事会自 2025 年 6 月 23 日换届以来，公司董事会秘 书空缺，由公司董事长代行董事会秘书职责。为进一步完善公司治理，规范公司运作， 根据《公司法》《深圳证券交易 ...