证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-093 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 杨雨阔先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：023-63055149 传真：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 鉴于三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马""公司"）第四届董 事会自 2025 年 6 月 23 日换届以来，公司董事会秘书空缺，由董事长代行董事会秘书 职责。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（2025 年修订）等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查建议，公司第四届董事会第六次会议同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董 事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 杨雨阔先生已取得深圳证券交 ...