股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-106 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，为进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期 ...