信息披露制度适用范围 - 制度适用于董事会秘书、董事会和董事等人员和机构[2] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平地报送及披露信息[6] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[6] 信息披露类型及流程 - 公司披露的信息包括定期报告和临时报告[10] - 定期报告应报上海证券交易所事前登记、事后审核；临时报告依情况报事前审核或事前登记、事后审核[10] - 定期报告和临时报告经登记后应在符合规定的媒体和公司网站上披露，定期报告摘要还应在中国证监会指定媒体上披露[10] - 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定媒体[11] 信息披露职责 - 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事项[18] - 公司各有关部门作出重大决策前应从信息披露角度征询董事会秘书的意见[13] 信息更正与补充 - 公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告[13] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[22] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束后2个月内披露业绩快报[22] - 第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[22] 定期报告内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[23] - 季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[23] 投资者关系活动限制 - 公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动[17] 特定对象沟通 - 公司与特定对象沟通前，应要求其签署包含不打探未公开重大信息等内容的承诺书[18] - 公司董事、高级管理人员不得向特定方提供未公开重大信息[19] 再融资信息披露 - 公司实施再融资计划时要注意信息披露的公平性[19] 股东会通知 - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日需公告通知股东[27] - 股东会因故延期或取消，应在原定召开日期两个工作日之前发布通知[28] - 股东会召开前取消提案，应在召开日期两个交易日之前发布通知[28] 关联人信息告知 - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应告知公司关联人情况[32] 信息保密与披露 - 公司董事等对未公开披露且影响股价的信息负有保密责任[40] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动，公司应立即披露信息[40] 责任追究 - 因工作失职致信息披露失误，责任人将受处分并可能被追究法律责任[42] - 各部门等未及时报告或报告有误，相关责任人将受处分并可能被追究法律责任[42] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[44] - 本制度与国家法律法规或公司章程抵触时，按规定执行并修订[44]