董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 交易审批 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需审议批准并披露[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上交易需董事会审议[14] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，董事会审议后提交股东会[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知[19][20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开临时董事会[20] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 会议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事发言时间不超过30分钟[27] - 董事会决议的表决实行一人一票[27] - 改变会议通知中议案顺序需征得出席会议董事过半数同意[27] - 董事会对公司财务资助、对外担保交易事项，须经全体董事过半数和出席会议三分之二以上董事审议通过[31] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联董事不足3人应提交股东会审议[33] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议届次、日期、地点等内容，出席人员需签字[35][36] - 董事会会议档案保存期限为10年[39] 规则说明 - 本规则所称“以上”“之前”含本数，“过”不含本数[41] - 本规则及其修订自股东会审议通过之日起生效[41]