董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，设董事长1名，副董事长1 - 2名，独立董事不少于1/3[4] 董事选举 - 董事会应在收到董事辞职申请后30日内酝酿候选人，60日内召开股东会选举新董事[4] 审议事项 - 董事会审议批准单项标的占公司上年末净资产3%（含）至50%（不含）或年度累计超过10%（含）至50%（不含）的对外投资等事项[6] - 董事会审议批准单项标的占公司上年末净资产0.5%（含）至5%（不含）的关联交易[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[9] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事会应在10日内召开临时董事会[10] 会议规则 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[11] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，重大问题须三分之二以上董事同意通过[18] - 涉及有关董事利害关系时，该董事应回避并放弃表决权[19] - 董事会会议每名董事有一票表决权[21] 决策与记录 - 董事会对议案以书面形式做决定，记载方式有纪要和决议[22] - 董事会决定错误使公司受损，记录上同意和弃权的董事承担连带责任[23] - 董事会会议由董事会秘书或其指定记录员负责记录[24] 特殊情况与执行 - 特殊情况下董事会可不经召集会议通过书面决议[25] - 董事会会议决议需提交股东会批准的，经批准后实施[26] - 董事会决议中属总经理职责的，由总经理组织实施并报告执行情况[27] 资料保管与披露 - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[28] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露事务[29] 规则执行 - 本规则经股东会审议通过后执行[31]