河南安彩高科股份有限公司 HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD. 2025年第二次临时股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、大会安排 1.召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 10:30 二Ｏ二五年十月 河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 | 2 | | 议案二、关于修订独立董事工作制度的议案 | 3 | | 议案三、关于修订累积投票制实施细则的议案 | 4 | | 议案四、关于修订关联交易管理制度的议案 | 5 | | 议案五、关于修订董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法的议案 | 6 | | 议案六、关于变更会计师事务所的议案 | 7 | 河南安彩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 5.推选监票、计票人 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公 ...