山大地纬软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事 会职权，《公司章程》及其他相关制度中有关监事会、监事相关的表述及条款进 行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事任职期间恪尽职 守、勤勉尽责 ...