公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并提交股东会审议[1][3] - 制定及修订30项公司治理制度，12项修订后需提交股东会审议，4项为新制定[4][5] 公司章程条款修订 - 明确维护职工合法权益，董事长为执行公司事务的董事[8] - 明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] 股份相关规定 - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，买卖股票6个月内收益归公司，董事会收回[11] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可依法请求召开股东会并行使表决权[12] - 股东查阅、复制信息应提供股份类别和数量书面文件，公司拒绝请求应15日内书面答复[12] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，有权决定公司经营方针等多项事项[15][16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议通过[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] 董事会相关规定 - 董事会制订公司年度财务预算方案等多项方案，在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[38] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[42] 独立董事相关规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[34] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务，可行使独立聘请中介机构等特别职权[36] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[110] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[49] 信息披露与审计相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[109] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[51] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52]