信息披露管理 - 公司主动披露影响决策信息，董事会负责，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人[7][9] - 内幕信息知情人员含公司内外相关人员，公司与之订立保密条款[16][17] - 建立内幕信息知情人登记管理制度[12] 信息披露内容 - 披露招股说明书、定期报告、临时报告等信息，规定时间内完成年度、中期和季度报告披露[24][26] 交易披露情况 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需及时披露交易[32] - 日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况需及时披露[32] - 提供担保，被担保人债务到期后15个交易日内未偿债等情况需及时披露[34] - 与关联自然人成交金额30万元以上等情况需及时披露关联交易[35] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事件涉及金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需及时披露[37] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情况1个月内进行业绩预告[40] - 披露业绩预告后预计本期业绩与已披露预告差异幅度达20%以上需披露更正公告[40] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达10%以上需披露更正公告[40] - 股票交易出现异常波动次一交易日披露公告，严重异常波动次一交易日披露核查公告[41][42] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上需披露相关信息[44] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知公司并披露相关数量及比例[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人涉及收购或股份权益变动按规定履行报告和公告义务[46] - 开展新业务披露原因、准备情况、行业情况等信息[46] - 发生重大风险事项披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[47] - 出现重大事故或负面事件披露具体情况及其影响[47] - 面临重大风险情形如可能重大亏损等需及时披露[48] - 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过总资产的30%需披露[49] - 除董事长、总裁外的其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达3个月以上需披露[49] 信息披露流程 - 高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议，董事会秘书提交上交所发布[54][55] - 董事会办公室协调编写临时报告初稿，需会议审议的准备议案并发通知[56] - 不需董事会或股东会审议的临时报告由董事长或其授权的董事会秘书审核，董事会秘书审核合规性后提交上交所发布[57][58] - 向证券监管部门报送的报告由董事会办公室或指定部门草拟，董事会秘书审核[60] 其他事项 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[61] - 收到监管部门文件，董事会秘书第一时间向董事长报告并通报相关人员[65] - 董事会办公室负责信息披露相关文件资料档案管理[67] - 持有公司股份5%以上的股东、实际控制人信息披露事务参照本制度[73] - 公司出现无法按规定披露信息的情形可申请免予披露[52] - 公司拒绝无法律法规依据的外部报送要求，信息难以保密或已泄露立即披露[18][19]