山东嘉华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司证 券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...