山东嘉华生物科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及控股子公司、分公司或控制的其他 企业。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 第五条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制 ...