战略委员会组成 - 由董事长及其他两名董事组成，独立董事不少于一人[4] - 除董事长外，其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题有回避及决议规则[13] - 每年不定期召开，会议前三天通知全体委员[12] 投资项目流程 - 新增投资项目经战略委员会等多环节决定是否提请董事会审议[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 工作制度生效、解释权及抵触处理规定[18]