董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表1名[2] 会议召开规则 - 董事会原则上每年至少召开两次会议，可召开临时会议[2] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[10] - 召开董事会定期会议，需提前十日书面通知董事及总经理[10] - 七种情形应召集临时董事会会议[13] - 董事会召开临时会议应提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集董事会会议[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 董事会审批对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上通过[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[29] - 出席会议无关联关系董事不足三人，应将事项提交股东会审议[30] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[6][22] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均应过半数[23][24] - 事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 其他规则 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24][25] - 公司在股东会审议通过股权激励方案前可变更，变更需经董事会审议通过[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[26] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事可书面提延期开会或审议[30] - 董事会会议档案保存期限至少十年[32] - 本规则经公司股东会或其授权董事会审议通过生效并施行[34] - 本规则修订亦经公司股东会或其授权董事会审议通过后生效[34] - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[34]