山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书领导，负责处理董事会日 常事务。 第二章 董事会的组成 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事 ...