董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时应召开临时会议[5][7] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急情况不受限[9] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[11] - 临时会议变更事项需事先取得全体与会董事认可并记录[11] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[14] 表决规则 - 一人一票，记名或举手表决[19] - 现场表决当场宣布结果，其他情况秘书下一工作日通知[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保等特定事项有特殊要求[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[23] 提案审议规定 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决并提再次审议条件[24] 会议记录与档案 - 可全程录音，秘书安排记录，含日期等内容[24][25] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[26] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明或声明[27] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[28] - 会议档案保存十年以上[27]