基本信息 - 公司于2012年3月16日核准首发2360万股，4月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为563,226,346元[8] - 公司设立时发行股份7,077万股，面额股每股1元[24] - 公司股份总数为563,226,346股，均为人民币普通股[25] 股东信息 - 刘长杰持股29,300,599股，比例41.40%[24] - 刘长汉持股7,577,088股，比例10.71%[24] - 韩振祥持股2,848,985股，比例4.03%[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[26] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份10%[31] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[34] - 董事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[34] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[34] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，收益归公司[35] 股东权益与会议 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[40] - 董事会不执行规定，股东有权要求30日内执行[35] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审议[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会审议[52] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，须股东会审议[52] - 为资产负债率超70%对象担保，须股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议[52] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足4人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[52] - 股东会召集股东持股比例不得低于10%[59] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案[62] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[64] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[67] - 股东会股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[67] - 发出股东会通知后延期、取消或提案取消，召集人应在原定会议召开日两个交易日前公告说明[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事相关 - 单独或合并持股1%以上股东可提名董事候选人，提交股东会选举[89] - 董事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人，经股东会选举[89] - 因特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况不能担任董事[97] - 董事任期3年，可连选连任；独立董事连续任职不超6年[97] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[98] - 公司董事会由5名董事组成，2名独立董事，设董事长1名[104] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[102] - 董事离任后3年内忠实义务有效[102] 董事会权限 - 股东会授权董事会低于最近一期经审计净资产30%的对外投资，年度累积不超50%[106] - 股东会授权董事会低于最近一期经审计总资产30%的资产处置、银行贷款、资产抵押[106] - 股东会授权董事会低于最近一期经审计净资产10%的委托经营等方案[106] - 公司拟与关联人达成关联交易总额300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，依关联交易制度规定[107] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[116] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[117] - 召开临时董事会会议提前3日通知董事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[110] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[111] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[122] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[123] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事[129] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[129] 公司高管 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[135][139] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[151] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[151] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[151] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[151] - 调整分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[154] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前注册资本25%[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[164] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[165] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[174] - 公司合并10日内通知债权人，30日内公告[175] - 公司减少注册资本10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[177] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[177] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[180] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[180] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸或公示系统公告[183] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[184] - 控股股东指持股份占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[194]