中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、同意《关于公司董事会秘书变动的议案》。 公司董事会收到柯希霆先生的书面辞呈，柯希霆先生因工作调整申请辞去 公司董事会秘书职务。经董事会提名与公司治理委员会审查通过，董事会同意 聘任浦江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之 ...