战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 主任由董事长担任，不能履职可指定他人代行[4] 委员提名与撤销 - 委员由董事长等提名[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] 会议召开与决议 - 每年至少开一次定期会议，于上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 会议通知与记录 - 定期会议提前五日通知，临时会议提前二日通知[12] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] 职权暂停 - 委员人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6]