山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确公司董事会秘书 的职责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件 及公司《章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，董事会秘书分管公司证券部。 第二章 选任 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...