委员会构成与会议 - 委员会至少由三名董事组成，设主任一名[4] - 每年至少召开两次会议，提前五日通知，超三分之二委员同意可豁免[17] - 全体委员过半数出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19][22] 委员会职责 - 负责公司长期战略、重大投资决策和 ESG 管理研究并提建议[11] - 可调查战略规划落实情况并向董事会提供结果及建议[14] - 跟踪监督股东会、董事会决议执行情况[14] - 向董事会提交年度工作报告[15] 其他规定 - 实行回避制度，涉及委员议题时当事人回避[21] - 会议记录详细记载，初稿供提意见，最终定稿存档[24] - 会议决议和记录由董事会秘书保存，不少于二十年，董事可查阅[24] - 参会人员负保密义务，违规担责[24] - 董事会办公室负责日常运作等工作[26] - 战略、信息、财务等部门按需提供决策材料[26] - 议事规则修订由委员会建议，报董事会批准[29] - 议事规则由董事会负责解释，审议通过生效[30][31][32]