关联交易协议 - 2025年10月13日与TCL科技订立采购（2025 - 2027年）主协议[4][30][79] - 2025年10月13日与TCL科技及财务公司订立财务服务（2026 - 2028年）主协议[3][78] - 人力资源分包（2025 - 2027年）主协议2024年11月7日获股东批准[7] - 财务服务（2023 - 2025年）主协议2025年12月31日届满，重续（2026 - 2028年）主协议[8] 交易金额数据 - 人力资源分包2025年现有年度上限100,000千元，实际85,007千元，使用率85.0%，建议修订2025年为157,000千元[47] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议存款及资金池服务建议年度上限2026年为2,469,000千元等[48] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议贷款及融资服务建议年度上限2026 - 2028年均为400,000千元[48] - 财务服务（2026 - 2028年）主协议其他财务服务建议年度上限2026 - 2028年均为1,200千元[48] - 采购（2025 - 2027年）主协议本集团销售中国材料及产品建议年度上限2025年为50,000千元等[49] - 采购（2025 - 2027年）主协议本集团购买中国材料及产品建议年度上限2025年为52,000千元等[49] - 2025年前八个月中国材料及产品销售金额达5720万元[58] - 预计2026年集团存放存款最高结余约18.45亿元，建议年度上限为24.69亿元[52] 业绩情况 - 集团截至2025年6月30日止六个月收入同比增加72.2%至31.706亿元[51] - 2024年全年溢利同比增加404.2%，收入同比增加76.6%；2025年上半年溢利同比增加631.9%，收入同比增加72.2%[51] - 人力资源服务服务费未经审核过往金额达8500万元，占2025 - 2027年主协议服务费年度上限的85.0%[51] 未来展望 - 经修订年度上限增加10%的缓冲应对交易金额增长[51] - 预计2027 - 2028年存款每年增加约20%[52] 内部监控 - 财务部每季度复核交易人士清单，存置关联人士清单，变更需报批管理层[36] - 集团财务部维护数据库记录持续关联交易总金额，编制月度报告提交财务总监审阅[36] - 与关联人士交易前，财务部确认未使用年度上限，定期检讨交易情况[36] - 相关年度上限项下80%金额被使用时，财务部发出警报[36] - 相关年度上限项下90%金额被使用时，集团考虑拒绝关联人士订单[36] - 公司内部监控部门每半年审查持续关联交易监控情况，向财务总监报告[37] 其他 - TCL科技间接持有公司已发行股份约64.20%，为公司关连人士[5] - 公司将在2025年11月13日前向股东寄发通函，11月28日召开股东特别大会[67] - High Value Ventures Limited占已发行股份约64.20%，将在大会相关决议案上放弃投票[71]