证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-027 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第十五次会议决议公告 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 10 月 13 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范 展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建 青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》； 为进一步优化公司内部治理结构，提高董 ...