会议信息 - 青松股份第五届董事会第十五次会议于2025年10月13日召开，6名董事全部出席[1] - 公司定于2025年10月29日15:30召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[13] 公司决策 - 拟调整董事会成员结构，需提交临时股东大会审议[2] - 拟不再设监事会和监事，职权由审计委员会行使，需审议[4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需审议[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名，子议案需逐项审议[6] - 《董事、监事薪酬制度》更名，子议案需逐项审议[9]