关于调整董事会席位并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持 不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。 二、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文 ...