董事会会议 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年10月14日召开[3] - 会议应到、实到董事均为9名[3] 人事变动 - 董事会同意选举李明焱为执行事务董事及法定代表人[4] - 确认第五届董事会审计委员会成员为金瑛、钱弘道、李明焱[6][7] - 会计专业人士金瑛为审计委员会召集人[7] 公司架构 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月15日[10]