债券与转股 - 2020年12月15日公司发行3,013,800张可转换公司债券，发行总额30,138.00万元[2] - 截至2025年10月13日，9,485张“威唐转债”完成转股，转为53,420股“威唐工业”股票[2] - 2024年1月13日至2025年10月13日合计转股27,668股[2] 股本与注册资本变更 - 2025年公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划中462,500股限制性股票[3] - 变更完成后，公司总股本将由17,697.5752万股减少至17,654.0920万股[4] - 变更完成后，公司注册资本将由17,697.5752万元减少至17,654.0920万元[4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为17,654.0920万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为17,654.0920万股[6] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第一次临时股东会审议，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过方可实施[43] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] 股东与股东会 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院提起诉讼[9][10] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] 交易与担保 - 交易标的为股权，披露最近一年又一期审计报告，截止日距股东会召开日不超6个月；非现金资产提供评估报告，基准日距股东会召开日不超1年[13] - 部分交易需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[13] - 公司单方面获利益交易、仅达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元的交易，可免股东会审议程序[13] 董事与独立董事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 公司建立独立董事制度，独立董事应履行相应职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[25] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3且至少包括1名会计专业人士[26] 高级管理人员 - 公司设经理（总经理）1名，副经理（副总经理）若干名，均由董事会聘任或解聘[33] - 经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员[33] - 经理（总经理）每届任期3年，连聘可以连任[33] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[35] - 监事会每6个月至少召开一次会议[35] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计负责人向董事会负责并报告工作[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[38] - 会计师事务所的审计费用由股东会决定[38]