董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[9] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 公司设一名职工代表董事，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[12] 交易标准 - 连续12个月内购买或出售资产交易涉及资产总额或成交总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、不超30%[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、不超50%[16] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超1000万元[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、不超50%，且绝对金额超1000万元[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、不超50%，且绝对金额超500万元[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、不超50%，且绝对金额超1000万元[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上、不超50%，且绝对金额超100万元[16] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 召开定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急时可口头通知[22] - 董事会例会变更通知需在原定召开日前3日发出，不足则顺延或全体董事认可后按期开，临时会议变更需全体董事认可并记录[22] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事应在例会召开前5日、临时会议召开前1日确认参会[24] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票或举手表决[30] - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票通过，关联决议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[31] - 独立董事对需事前认可的提案，会议主持人应指定宣读书面认可意见[29] - 董事与决议事项有关联关系应报告，不得表决和代理表决[31] 其他规定 - 除分配相关外其他财务数据确定，董事会需让会计师出具审计报告草案和正式报告[32] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决，提案未通过一个月内不重审议[32] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保决议需出席会议2/3以上董事同意[32] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 会议记录应包括日期、地点、出席人员等内容[34] - 参加现场会议董事需对会议和决议记录签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事会决议违反规定致损，参与决议董事负赔偿责，表决异议并记录可免责[35] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，决议披露前相关人员需保密[37] - 董事会办公室督促落实决议并通报执行情况[37] - 董事会会议档案保存期限不少于十年，由秘书负责保存[37]