证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-086 唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日 以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶 业先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 ...