证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-070 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立 董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于独立董事辞职的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事王必成先生的书面辞职报告。因个人原因，王必成先生申请辞去第三届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审 计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞任后，王必成先生不在公司担任 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...