公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 现任监事自股东大会通过取消监事会、修订《公司章程》事项起解除职位[1] - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述[5] 制度修订与审议 - 拟修订或制定26项公司治理制度，1 - 8号制度需提交股东大会审议[6][7] - 修订后的《公司章程》和部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[5][7] 法定代表人及股份规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[10] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] 股东会相关规定 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 会议召开与通知 - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[20] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[34] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[39] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[41] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] 公司合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司出现解散事由，应在15日内成立清算组开始清算[46]