苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规及《苏州瀚川智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与上海证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行 职责，并对公司和董事会负责。公司董事会办公室为公司的信息披露事务部 门，由董事会秘书负责管理。 上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 董事会秘书应当遵守法律、行 ...