委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[15] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存期限不少于十年[19] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配报董事会批准[9] - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标等资料[11] - 对董事和高管考评程序包括述职、评价、提报酬建议并报董事会[13] 生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[23][25]