独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[5][6] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在持股百分之五以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 董事会或持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 会计专业人士提名为候选人应至少符合三个条件之一[11] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 任期届满前被解除需披露理由依据[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13][14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 每年现场工作不少于15日[23] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 决策流程 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 委员会设置 - 董事会设审计、提名、薪酬考核、战略委员会，审计等委员会独立董事应占多数并担任召集人[17] - 审计委员会由会计专业独立董事任召集人，成员为非高管董事[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[30] - 保存会议资料至少十年[30] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向监管报告[31] - 承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] 津贴与定义 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[32] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[36] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[37][38]