董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设1名董事长[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[13] - 特定情况应召开临时会议[16] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[18] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[20] 会议变更与延期 - 2名及以上独立董事可联名书面提出延期，董事会应采纳[20] - 定期会议书面通知发出后变更，应在原定会议召开日前1日发书面变更通知[23] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事原则应亲自出席，因故不能需书面委托其他董事[25] - 委托和受托出席应遵循多项限制原则[28] 决议通过规则 - 提案形成决议须全体董事人数过半数投同意票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，相关会议举行及决议通过有规定[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[44] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] 财报审计 - 公司拟派发股票股利等，依据的半年或季度财报应审计，仅现金分红可免审计[42] 会议档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[53][54] - 董事会决议公告应包含多项内容[50] 会议记录 - 董事应代表本人和委托人对会议记录和决议记录签字，有不同意见可书面说明[49] - 会议记录应真实准确完整，出席董事等应签名并妥善保存[48] 规则制定与解释 - 董事会规则由董事会制定报股东会批准生效并实施，由董事会解释[56][57]