证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-048 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届五次董事 会于 2025 年 10 月 14 日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 2025 年 10 月 14 日 共 2页第1页 附件 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.同意提名李霄飞先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批 准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件） 2.同意李凯先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通 过之日。李凯先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦 ...