本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-038 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 3.经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第 四次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第四次临时股东大会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...