证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-037 齐峰新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及 监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议 通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事 自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程》修订内容如下： 1.将"股东大会"改为"股东会"； 2.整体删除"监事"、"监事会"相关章节条款描述，修改为审计委员会成 员、审计委员会，监事会职权由"审计委员会"行使； 3.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号） 等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...