审计制度 - 公司制订董事会审计委员会年报工作制度[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[10] 审计工作安排 - 年度财务报告审计工作时间由三方协商确定[4] 审计委员会职责 - 审查监督内控实施与自评[4] - 审阅财务会计报表[4] - 督促提交审计报告[6] - 督促履行保密义务[6] - 表决并提交董事会审核报告[6] - 提交履职情况及续聘改聘决议[6] - 检查拟聘事务所及人员资格[7]