独立董事专门会议规定 - 召开需提前3天通知，特殊情况可豁免[2] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 作出决议须全体独立董事过半数同意[3] 会议其他要点 - 记录保存期为10年[6] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 审议事项与生效情况 - 部分事项应经会议审议通过才可提交董事会[4] - 独立董事行使部分职权需会议审议通过[4] - 制度经董事会通过生效，由其负责解释[7]