股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月14日14:30召开，地点在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室[5] - 董事会于2025年9月26日公告股东大会通知，9月30日公告增加临时提案暨补充通知[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东7名，于股权登记日（2025年10月9日）合计代表股份数190,987,550股，占公司有表决权股份总数的54.6364%[9] - 参加网络投票股东49名，代表公司股份数350,200股，占公司有表决权股份总数的0.1002%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[16] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[18] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[20][21] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[23] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[25] - 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[33] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[35][36][37] - 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[39] - 《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[43] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[45] - 《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[47] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决同意191,210,950股，占比99.9337%；中小股东同意223,400股，占比63.7921%[49] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[51] 候选人提名情况 - 提名黄淦雄先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,572票，中小股东表决获10,022票[52][53] - 提名吴端明先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[55][56] - 提名卢松涛先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[58][59] - 提名陈翩女士为独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[66][67] 其他议案 - 《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[75]