证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-033 广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 15:00 在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场 会议的董事 6 名，董事周德茂、柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事、 高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规 和规 ...