一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年9月30日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年10月14日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公 司章程》的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《上纬新材料科技股份有限公司董事会关于上海智元恒岳 科技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-082 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 1 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 15 日 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬 ...