一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十六次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议， 刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由 董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司章程》及相关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中 独立董事占比不得低于三分之一，职工董事一人（通过职工（代表）大会或者其 他形式民主选举产生），董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。经董事会提名委员会提议，决 定提名王冬先生、郑峰先生、谢耀东先生、王娟女士、周元明先生、沈烈先生 ...